Пошиковала: уголовное дело успешного риэлтора и красавицы-блогера

Хвастовство скандального риэлтора в соцсетях налоговая инспекция использовала в качестве доказательств уклонения от уплаты налогов, пишет тгк Торбозное радио.

18 марта Следственный комитет РФ по РС(Я) возбудил уголовное дело, указав, что в период с 01.01.2020 по 28.03.2022 годы неустановленные лица из числа учредителей, руководителей или иных лиц, работающих в ООО «Республиканский центр недвижимости и консалтинга» (владелец Уварова Гульнара) использовали схему «дробления бизнеса» с участием подконтрольных 35 организаций — ООО «Канцлер», ООО «РЦН+», ООО «Гранд-Хауз», ООО «РЦН», ООО «Граль», ООО «Геогран», ООО «Риэлти», ООО «Пикстрой» и исказили сведеня о фактах финансово-хозяйственной деятельности, с целью остаться в пределах допустимых размеров дохода для применения специальных режимов упрощенной системы налогообложения, что согласно расчетов в решении о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения № 28-11/3-Р от 17.07.2024 года уклонились от уплаты на сумму свыше 60 млн рублей.

Все компании фактически осуществляли деятельность по одному адресу, месту расположения ООО «РЦКН». При этом, как установили оперативники, руководителем ООО «РЦН+» до 26.01.2022 являлась Уварова З.П. (мать Уваровой Гульнары — руководитель ООО «РЦНиК» и ООО «Канцлер»), руководителем с 26.01.2022 по настоящее время является Седельникова М.А. — соседка Уваровой Г.А. Руководителем ООО «Гранд-Хауз» является Уваров А.Н. (отец Уваровой Г.А.), руководителем ООО «Риэлти» является Гаврильева Д.В. – подруга детства Уваровой Г.А., Максимова А.Н. (руководитель ООО «РЦН») и Константинова Е.М. (руководитель ООО «Георган»), которые в ходе допроса сообщили, что ранее являлись работниками ООО «РЦНиК». Руководителем ООО «Грааль» является Варфоломеева Н.П., руководителем ООО «Пикстрой» является Унарова В.В., согласно сведениям из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) Варфоломеева Н.П., Унарова В.В., и Уварова Г.А. являются двоюродными сестрами.

Первоначально Уваровой Гульнарой было создано ООО «РЦНиК» в 2016 году, а затем по мере увеличения доходов стали создаваться иные компании, чтобы оставаться на упрощенной системе налогообложения.

Оперативники опросили покупателей квартир, которые показали, что сделки заключали с разными компаниями, но по одному адресу — г. Якутск, ул. Курашова, д. 44а, с вывеской «Республиканский центр недвижимости и консалтинга».

При этом, оперативниками по этому адресу с компьютера Уваровой Гульнары в совещательной комнате были изъяты копии электронных баз 1С девяти организаций: ООО «РЦНиК», ООО «Канцлер», ООО «РЦН+», ООО «Гранд-Хауз», ООО «РЦН», ООО «Грааль», ООО Геогран», ООО «Риэлти», ООО «Пикстрой».

Кроме того, оперативники установили, что данные компании оплачивали расходы Уваровой Гульнары. Так, Уваровой З.П. (мать Уваровой Г.А.) заключен договор долевого участия с ООО СТ «Тауэрс» (застройщик) апартаментов на 36 этаже в ММДЦ «Москва-Сити», оплата за которые произведена с расчетных счетов ООО «РЦНиК», ООО «РЦН+», ООО «РЦН», ООО «Риэлти». В дальнейшем Уварова З.П. уступила право требования на вышеуказанные апартаменты Пронтеевой М.М. и Пронтееву О.К., при этом часть денежных средств Пронтеева М.М. перевела Уваровой Г.А. Также Уваровой З.П. заключен договор долевого участия с ООО СТ «Тауэрс» апартаментов № 436 на 51 этаже в ММДЦ «Москва-Сити», однако оплата за указанные апартаменты производилась, в том числе со счетов ООО «РЦН+», ООО «РЦН», ООО «Георгнан», ООО «Риэлти». В ходе допроса Уварова Г.А. указала, что полностью отказалась от наследства Уваровой З.П. При этом, в сети «Инстаграм» на странице «gulnara87_rcnk» Уварова Г.А. указывала: «В 2019 году купила апартаменты в Москва Сити на 51 этаже. Сегодня посчастливилось получить ключи. Угловые апарты 85 квм.».

В другом случае, с расчетных счетов ООО «Георган» и ООО «РЦН» в мае-июне 2021 года произведена оплата ООО «Ленатурфлот» за путевки в оздоровительный речной круиз на теплоходе – пансионате «Михаил Светлов», однако в сети «Инстаграм» на странице «gulnara87_rcnk» отмечено, что Уварова Г.А. 13.06.2021 праздновала свой день рождения на теплоходе «Михаил Светлов».

Также транспортные средства (Lexus LX 570 2019 года выпуска и Mercedes-Benz Gle 450 4Matic 2020 года выпуска) приобретены за счет денежных средств ООО «РЦН» и ООО «РЦН+». При этом по данным Управления ГИБДД МВД Республике Саха (Якутия) в течение 2020-2022 годы Уварова Г.А. была привлечена к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения на автомобиле Lexus LX 570 6 раз.

Кроме того, бизнес-картой ООО «РЦН+» была произведена оплата услуг клиники в адрес ЗАО «Клиника пластической хирургии и косметологии «Арт-клиник» на сумму 350 000 руб. В акте оказанных медицинских услуг б/н от 27.02.2020 заказчиком и потребителем услуг указана Уварова Г.А. Также бизнес-картой ООО «Риэлти» произведена оплата услуг клиники в адрес ООО «Селин Фармацевтик» на сумму 379 000 руб.

Несмотря на протесты Уваровой Арбитражный суд 25 мая признал выводы налоговой проверки законными и обоснованными, расследование уголовного дела продолжается.

Желающие могут самостоятельно более подробно ознакомиться с решением суда, чтобы также не попасть под уголовную ответственность за дробление бизнеса

Решение суда читайте на тгк Торбозное радио.