Всплыла история банка «Таатта»: заложников брали в Москве

От 10 до 11 лет колонии строгого режима получили пятеро участников преступной группы, которые по заказу находящегося в международном розыске бывшего замначальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрия Рубинова похитили трех человек, включая двухлетнего ребенка. На преступление экс-финансист пошел, чтобы завладеть фирмой, куда из принадлежавшего ему банка «Таатта» были выведены 2,5 млрд руб. Заложников удалось освободить силовикам, а доли ООО успел арестовать арбитражный суд, сообщает Коммерсант.

В 2019 году, после того как правоохранительные органы начали расследовать махинации Рубинова в банках, в том числе в якутском банке «Таатта», он эмигрировал в Израиль.

После краха в июле 2018 года «банк»Таатта» остался должен вкладчикам более 6 млрд руб. При этом почти половина этих денег оказалась похищена через московское ООО «Реактив», за которым стоит все тот же Дмитрий Рубинов.

В ходе расследования было установлено, что столичная фирма якобы выкупила у банка «Таатта» долги по кредитам за 2,5 млрд руб. Когда же гендиректор «Реактива» узнал, что на его ООО «упал» фактически похищенный долг, испугавшись последствий, тут же продал доли в уставном капитале компании некоему Максиму Пивоварову, которого в сентябре 2020 года  похитили вместе с его супругой и двухлетней дочерью, требуя вернуть купленный актив, сообщает Коммерсант

3 июля 2018 года клиенты Банка «Таатта» получили через мессенджер WhatsApp сообщение о возможном закрытии «Таатта» в связи с отзывом у него лицензии, но забрать деньги с вкладов не смогли. По словам клиентов, единовременно им разрешают снять не более 30 тыс. руб.

Информацию об отсутствии руководителей подтвердил порталу News.ykt.ru один из сотрудников банка. «Некоторое руководство уволилось, некоторое находится в Москве, поэтому в Якутске нет руководителей», — сказал он, отказавшись от дальнейших комментариев.

Портал SakhaNews сообщает, что клиенты «Таатта» лишились онлайн-доступа к своим счетам — «вместо данных счетов клиентов банка на экранах компьютеров и смартфонов — одни нули».

Источник «Якутия 24», знакомый с ситуацией, сообщил, что существует вероятность закрытия банка в связи с банкротством.

Головной офис банка находился в Якутске, кроме того, банк имеет филиалы, операционные и кредитно-кассовые офисы в Москве, Владивостоке, Абакане, Красноярске и других городах края, Ростове-на-Дону, а также в Крыму — Симферополе, Севастополе и Ялте.

По данным ЦБ, основными акционерами банка «Таатта» являются несколько физических лиц, каждому из которых принадлежит по 8–9 % акций. Глава правления «Таатта» Дмитрий Соловьев владеет 8,03 % акций.

Напомним, приказом Банка России от 5 июля была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у банка «Таатта». В пресс-службе Банка России пояснили, что проблемы в деятельности банка «Таатта» возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества.

Кроме того, банк «Таатта» осуществлял «схемные» операции и сделки, направленные на искусственное поддержание размера капитала в целях формального соблюдения пруденциальных норм деятельности, сообщал ЯкутияМедиа.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере).

28 августа Центробанк признал банкротом банк „Таатта“. Конкурсным управляющим была утверждена Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которая занималась возвращением активов банка в конкурсную массу. АСВ подало иски о признании банковских операций, совершенных с 2 по 4 июля 2018 года, недействительными.