Дело Фонда развития предпринимательства: МВД Якутии сообщает подробности

Как ранее сообщалось, Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республики Саха (Якутия) совместно с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Отделом по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД Якутии было ликвидировано преступное сообщество, участники которого осуществляли хищение денежных средств в особо крупном размере.

В отношении 57-летней экс-руководительницы некоммерческой организации, курирующей поддержку малого и среднего предпринимательства в республике Следственным комитетом РФ по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело по ч.2 и ч.3 ст.210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем».

В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что участники сообщества подыскивали и вовлекали неосведомленных граждан, которых за материальное вознаграждение регистрировали в качестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывали по их анкетным данным лицевые счета в кредитных учреждениях. Далее на них оформлялись фиктивные договора займа, а также осуществлялись иные действия, связанные с подготовкой необходимых документов для последующего формирования кредитных дел. После поступления заемных денежных средств на счета указанных номинальных ИП и ООО, участники и руководители преступных групп, составляли платежные документы, на основании которых обналичивали денежные средства и передавали организатору сообщества, часть средств оставляли себе для последующего распределения между участниками каждой из преступных групп.

Таким образом, в период с января 2017 года по сентябрь 2020 года, при заключении 53 фиктивных договоров займа с номинальными ИП и ООО, участники сообщества совершили хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере на общую сумму более 152 млн рублей.