Это вызвано обеспокоенностью органов внутренних дел тем, что в последние годы участились случаи, когда студенты за денежное вознаграждение предоставляли свои паспорта для различных финансовых операций, которые законодатель однозначно трактует как преступление. Приезжая в столицу, некоторые иногородние студенты ищут способ заработать легкие деньги. Именно такими молодыми людьми активно интересуются криминальные группировки, втягивая студентов в теневые финансовые операции. Выявлено множество случаев, когда на одного учащегося оформлялись несколько десятков «фирм-однодневок», а суммы, проходившие через них, исчислялись миллиардами рублей.

Социальная акция стартовала в 10 крупнейших ВУЗах г. Москвы и продолжается в учебных заведениях высшего образования ряда других регионов страны. В 1 квартале 2010 года в рамках в второго этапа руководители подразделений МВД по РС (Я) выступят с лекциями в ВУЗах г. Якутска о возможных последствиях необдуманного предоставления паспортных данных сторонним лицам.

Студентам необходимо осознавать неотвратимость наказания за участие в незаконной финансовой деятельности. Часто соблазн заработать путем передачи паспорта нечистым на руку дельцам оборачивается судимостью и поломанной судьбой.

Например, студент Максим Н., приехав на учебу в Москву из провинции, нуждался в деньгах и согласился на предложение малознакомого мужчины зарегистрировать на свое имя несколько организаций.
После регистрации фирм в налоговых органах, он открывал в банке расчетные счета организаций и подписывал документы, которые заполняли за него другие лица. Весь комплект документов в последующем передавался злоумышленникам. За такого рода услуги студенту платили от одной до пяти тысяч рублей.
Деятельностью одной из этих фирм под названием «Максимум» заинтересовались оперативники ДЭБ МВД России. Через нее еженедельно перечислялись за рубеж десятки миллиардов рублей. Затем была выявлена целая сеть подставных фирм для беспрепятственного вывода денег за границу.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе проведенных обысков обнаружены неучтенные денежные средства в размере 790 миллионов рублей, которые готовились к перечислению за рубеж.
Проведенное расследование выявило более пятидесяти лжефирм, зарегистрированных на документ студента. За каждой тянулся длинный шлейф из афер, махинаций и уклонения от налогов.
Студент Максим Н. был привлечен к уголовной ответственности.

Некоторые студенты в поисках быстрого обогащения идут на сомнительные сделки, не подозревая, что подвергают себя опасности со стороны криминала. Известны случаи, когда организаторы преступных схем избавлялись от нежелательных свидетелей. Так, в прошлом году при странных обстоятельствах погиб 24-летний москвич, студент-филолог, на которого было зарегистрировано порядка 36 фирм, обналичивших 16 миллиардов рублей. Тело студента было обнаружено в Калужской области.

За последние два года пропали без вести еще шесть молодых людей, которые зарегистрировали на себя «фирмы-однодневки».

В 2008 году организованной преступной группой, состоящей из уроженцев Северного Кавказа, под видом занятия предпринимательской деятельностью была организована финансовая пирамида более чем в 38 регионах России.
Денежные средства вкладчиков перечислялись на счета фиктивных организаций, руководителями которых являлись студенты одного московского вуза.
Через некоторое время выплаты прекратились и, несмотря на то, что сроки многих договоров истекли, вложенные гражданами денежные средства не возвращались. В ходе следствия установлено, что был причинен ущерб более чем 245 тысячам вкладчиков, на сумму свыше 500 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Студентов, как руководителей фирм-однодневок стали вызывать на допросы. В целях противодействия расследованию уголовного дела участниками организованной преступной группы было осуществлено похищение двух студентов, осведомленных в отношении лиц соучастников преступления.
Похищенных лиц удерживали на даче в Московской области. Их освобождение произошло благодаря своевременной работе оперативников.

В октябре 2009 года в Республике Карелия выявлена группа лиц, организованная одним из депутатов Петрозаводского городского совета, которая в течение длительного периода занималась незаконным обналичиванием денежных средств через «фирмы-однодневки».
Участники группы предоставляли услуги строительным организациям и индивидуальным предпринимателям, позволявшие уклонятся от уплаты налогов в особо крупном размере. Ущерб составил более 32 миллионов рублей.
Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники оформили на студентов 14 фиктивных организаций, через счета которых было обналичено более 1 миллиарда рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство).


Привлечение студентов к регистрации фиктивных фирм, а также регистрация на утерянные паспорта актуальна и в нашем регионе. Вот только некоторые примеры. Гражданин «К» в 2006 году окончил один из Московских ВУЗов, в период учебы у него был украден паспорт, какие фирмы зарегистрированы не знает. Гражданин «Л» в 2008 году студент 4 курса, проживает в г. Москва, постоянно меняет место жительства, снимая квартиры, в период учебы зарегистрированы фирмы – какие не знает. Гражданин «К» в период с 2003-2006 гг., являлся студентом московского ВУЗа, зарегистрировано 2 предприятия.

В 2006 году сотрудниками Управления по налоговым преступлениям МВД по РС (Я) в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что гражданин «Я» стал руководителем организации, которая была зарегистрирована на утерянный паспорт. Через данную организацию гражданин «Я» занимался обналичиванием денежных средств для предприятий и организаций г. Якутска и Республики Саха (Якутия). С помощью преступной схемы было обналичено более 200 миллионов рублей. Помимо этого, налоговая декларация не предоставлялась, таким образом, налоговая инспекция направляла в адрес гражданина, утерявшего паспорт, требования по предоставлению декларации и по уплате налогов на зарегистрированное предприятие. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, квалифицируемого ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации»). Материалы уголовного рассмотрены судом, при этом гражданину «Я» назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет (условно).

В 2009 году сотрудниками Управления была выявлена группа граждан г. Якутска, зарегистрировавших предприятия, с целью предоставления услуг по обналичиванию денежных средств. Оборот денежных средств данного предприятия в период с 2006-2008 год составила более 300 миллионов рублей, при этом налоговая декларация не предоставлялась, неуплата налогов составила более 20 миллионов рублей. Все граждане, занимавшиеся преступной деятельностью, привлечены к уголовной ответственности по признакам состава преступления, квалифицируемого ст. 199 УК РФ, получив лишение свободы сроком от 2-х до 3-х лет (условно) и выплатой штрафов в размере 200 тысяч рублей.

Участие в незаконной деятельности по регистрации фирм на свое имя влечет уголовную ответственность. Уголовным кодексом Российской Федерации такие действия могут трактоваться как «Незаконное предпринимательство» (ст. 177 УК РФ), «Лжепредпринимательство» (ст. 173 УК РФ) и «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем» (ст. 174 УК РФ).

Причастность к незаконной деятельности пагубно отражается на судьбе выпускников. Помимо уголовной ответственности, им необходимо учитывать тот факт, что крупные и наиболее престижные компании имеют мощную систему безопасности и кадровую службу, которые проводят серьезную проверку при приеме на работу. Малейшее сомнение в законопослушности кандидатов, как правило, уже является основанием для отказа.

Социальная акция «Береги паспорт смолоду!» по предупреждению вовлечения молодежи в сомнительные финансовые операции будет продолжена.

Версия для печати

Источник: http://www.mvdsakha.ru

Просмотров: 207